乐鱼APP本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整乐鱼APP，没有虚假记载乐鱼APP、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以邮件及短信方式发出

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　原董事孙道光于近日辞去其在公司担任的董事职务，经控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提名，公司拟选举李启怀担任第三届董事会董事职务，详见公司2024-010号公告。

　　（二）审议通过《云南建投钢结构股份有限公司合规管理办法（试行）》 1.议案内容：

　　为进一步加强和提升公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平，建立健全合规管理体系，公司拟制定《云南建投钢结构股份有限公司合规管理办法》。

　　（三）审议通过《关于以融资租赁方式购置激光切割技术设备的议案》 1.议案内容：

　　公司拟以融资租赁方式购置金额约270.00万元的激光切割技术设备乐鱼APP，年利率约3.79%。

　　公司将召开2024年第二次临时股东大会，详见公司2024-011号公告。